INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA CUENTA O HACER CAMBIOS A UNA CUENTA EN TEXAS COMMUNITY BANK
La Sección 326 de la ley USA PATRIOT ACT requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y guarden la información que identifica a cada persona que abre una cuenta o hace cambios a una cuenta existente. Este requisito federal aplica a todos nuestros clientes nuevos y a nuestros clientes existentes. Esta información se usa para asistir al gobierno de Estados Unidos en la guerra contra actividades para financiar al terrorismo y el lavado de dinero.
Que significa esto para usted: cuando usted abra una cuenta o haga cambios a una cuenta existente, pediremos a cada persona su nombre, dirección física, dirección donde recibe correo, fecha de nacimiento, y cualquier información adicional que nos permita identificarlo. Pediremos ver la licencia de manejo y otros documentos de identificación y haremos copia o anotaremos la información de cada documento.